Binance ekibinden önce hareket: 435 milyon USDT ETH’ye çevrildi, saldırganın yeni stratejisi

Araştırma şirketlerinin elde edilen bilgilere göre Binance saldırganı, USDT ve USDC gibi stablecoinleri kısıtlamalara rağmen önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi Ethereum’a çevirirken suçla bağlantılı adres üzerine toplam ETH bakiyesi 462.600 bulundu. CryptoQuant’tan uzmanların 30 Ekim’de yaptığı paylaştığı rapor, Binance’ten çıkarılan varlıkların izleyen hareketlerini ve paraların tutulduğunu inceleyen bir analiz sunuyor. İncelemede ETH ağı üzerinde yaklaşık 3,7 milyar dolar değerindeki dışarı çıkan paranın bir bölümünün öncelikle binlerce farklı cüzdan üzerinden bir araya ve sonra çeşitli adreslere nakledildiği belirtiliyor.

Dondurma gelmeden 435 milyon USDT Ethereum’a dönüştürüldü. Analizler gösteriyor ki Tether ve Circle üç adres toplam toplam 2,20 milyar milyon dolar değerinde stablecoin donduruldu. Bu rakamların yaklaşık 1,38 dolar, USDT olarak kaydedildi. Saldırgan ise kilitleme işlemlerinden önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi, 0x DeFi protokolü, 1inch, LiFi teknolojisi ve Uniswap üzerinden ETH’ye çevirerek işlemi gerçekleştirdi. Dahası 60 milyon USDT, Aave v3 platformunda yapılan 19.800 WETH karşılığında düzenlenmiş bulunuyor. Analizdeki kilitleme tutarı üç adresin dökümlerini gösteriyor; önceki tutarlarla toplanarak son bir toplam kayıp hesabı yapılmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerindeki ETH’nin büyük bir bölümü saldırganın kontrolündeki adreslerde toplanmış durumda. Control ettiği adresler üzerine bulunan ETH bakiyesi vardır. Paylaşım anındaki fiyatlara bakıldığında değeri 1,04 milyar dolar değerinde bu tutar, büyük çoğunluğunun sadece üç adres toplandığı dikkat çekti. Buna ek olarak XAUT tokeni, WBETH tokeni, ENA tokeni, RLUSD ve USD1 dahil olmak üzere farklı tokenlarda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde mevcut ve bu varlıklar cüzdanlar arasındaki sıralı birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna yapıldı. Bu hareketler, önceden bildirilmiş altcoin satışlarının ardından fonların yeni dağılımını daha geniş bir şekilde gösteriyor.

Bitcoin tarafında on sekiz bin iki yüz yetmiş BTC durgun; Bitcoin blockchain’nde yurt dışı cüzdandan çıkan BTC’ler, bir ara toplamda yeni adrese transfer edildi. İçeriğinde toplam 17 cüzdanda düzenli 1.000 BTC saklı. Değeri yaklaşık 1,42 dolar olanlar, analize göre işlem yapmadı. daha önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) incelendiği dökümler, silinmiş transferlerin yüzde 85’i dondurma öncesi gerçekleşmişti. Genel olarak, dondurma ve ardındaki ETH çıkışları önemli dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor.